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律师介绍

邹广杰律师 邹广杰律师,辽宁威旺律师事务所(2016年被辽宁省司法厅评选为辽宁省优秀律师事务所,2018年被沈阳市司法局评选为沈阳市优秀律师事务所)合伙人,2018年获沈阳市和平区司法局授予的“和平区优秀青年律师”荣誉称号... 详细>>

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律师姓名:邹广杰律师

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执业证号:12101200510685256

执业律所:辽宁威旺律师事务所

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成功案例

为鞍山海城市涉嫌合同诈骗罪300余万元二审成功辩护,发回重审判决后涉案金额减少200余万元

 本案承办律师辽宁威旺律师事务所   邹广杰律师

 

【案情简介】

  《起诉书》指控被告人甲某(本案当事人,因涉及当事人隐私,文中人名作了隐名处理以口头约定购货协议,定期付款的方式,多次在服装市场以部分履行合同的方法将乙某等249人的货物骗走后,潜逃,被骗货物累计价值人民币300余万元。

【关键词】合同诈骗罪  赊购货物  定期付款 部分履行  民事纠纷     

【辩护过程】

201512月,一审法院以合同诈骗罪判处甲某(因涉及当事人隐私,文中人名作了隐名处理。)有期徒刑十三年并处没收财产人民币二十万元。一审判决下达后,甲某的家人非常着急,通过与邹广杰律师的接触,其家属委托邹广杰律师担任甲某的二审辩护律师。邹广杰律师接受委托后,迅速办理上诉手续。在案件移送到二审法院后,迅速与二审法院联系、沟通案情,积极与承办法官就案件的事实、证据沟通观点,跟进本案。之后通过多次会见被告人及查阅案件卷宗、调取相关证据材料,针对一审判决,邹广杰律师经过锲而不舍地钻研和思考,最终形成理由充分、说服力很强的辩护意见,为二审法院最终作出发回重审打下了坚实的基础。

在刑事诉讼过程中,被害人陈述是直接体现被害人认识错误最重要的证据。邹广杰律师通过查阅本案的卷宗,发现除了《起诉书》认定的六位被害人陈述外,本案竟有多达243名“被害人”公诉机关竟没有提供任何证据证明其是否存在认识错误。243名“被害人”是否因虚构事实、隐瞒真相才同甲某订立的口头合同?是否因此使他们陷入认识错误,从而自愿处分了自己的财产?均无任何证据加以佐证,公诉机关又依据什么代表243名“被害人”?因诈骗罪必须要有受害人,没有受害人则无法认定诈骗行为与危害结果有因果关系,据此,243宗“诈骗”事实缺乏被害人的陈述,属事实不清、证据不足,不应认定。

最终,二审法院采纳辩护律师意见以本案事实不清将本案发回原审法院重审。至此,可以看出本次辩护取得了成功,最大限度地维护了当事人的权益。当事人及其家属对邹广杰律师的表现予以了高度认可和赞誉。发回重审后,甲某家属仍继续委托邹广杰律师担任甲某的辩护律师继续为甲某发回重审阶段进行辩护,发回重审判决后合同诈骗罪的涉案金额减少了200余万元。  

【辩护意见(节选)】

一、指控甲某的构成合同诈骗罪没有达到证据确实、充分的证明标准

被害人陈述是认定合同诈骗罪不可或缺的证据,没有受害人则无法认定诈骗行为与危害结果有因果关系,据此,243宗事实缺乏被害人的陈述,亦属证据不足,不应认定。

二、认定“甲某在无实际支付能力的情况下,大量赊欠货物,与他人继续签订订货合同,事后货主也无法与其联系,可见其主观上有非法占有目的。”的主张不能成立

(一)认定合同诈骗罪行为人是否具有合同履行能力的时间点应在合同签订之时,不能以合同履行过程中出现履行不能作为认定诈骗罪的依据

(二)甲某并无虚构事实行为,不符合合同诈骗罪的客观构成要件

(三)无法确定甲某具有非法占有目的,不符合合同诈骗罪的主观构成要件

(四)各店闭店时尚留有大量留存货物及财物,侦查机关均未查明,更未经评估价值不清认定甲某无偿还能力证据不足

(五)本案受害人所面临的货款未能及时收回,属于商业经营风险,不应将本案作为刑事案件来处理。

综上所述,根据公诉机关指控的事实以及所依据的证据,不能认定甲某与本案受害人进行交易时具有非法占有的目的,亦不能认定甲某虚构了与交易相关的事实。甲某在合同履行过程中由于客观出现的原因(经营不善导致亏损),导致不能及时支付受害人货款,属于正常的经营风险,由此发生的纠纷属于民事纠纷,甲某的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。其的行为缺乏非法占有的主观目的和客观行为,只不过是违约行为或者欺诈行为,且可以通过民事司法途径承担违约责任即可。

判决理由

    发回重审后的判决理由:关于辩护人提出因合同诈骗罪必须要求有被害人,没有被害人则无法认定诈骗行为与危害结果有因果关系,缺乏被害人的陈述,属于证据不足,不应认定的辩护意见。对于没有被害人陈述的款项,因不能证明被害人被被告人骗取货物的事实,本院不予认定,对辩护人的该辩护意见予以采信。

【办案心得】

被害人陈述是认定合同诈骗罪不可或缺的证据。在原一审辩护中无论是家属原来聘请的当地辩护律师还是案件的承办法官及公诉机关、公安机关均没有发现证据上存在的严重漏洞。二审及之后的发回重审阶段承办律师抓住此事实及证据上的严重漏洞,提出了强有力的辩护观点。不管什么案件,不管它多么复杂,我们都会不断地努力去探索,去追求当事人的最大合法权益,力争不息。

本网承诺:本网所撰写的刑事案例,均为邹广杰律师亲办的真实、成功案例,均有相应的法律文书(《起诉意见书》、《起诉书》、《判决书》、《辩护意见》等)为证。为保护当事人隐私,涉案人员均采用隐名处理,特此说明。

 

【律师介绍】

     专攻刑事辩护  专办刑事案件

    邹广杰律师,沈阳市律师协会刑法专业委员会委员,中华毒品犯罪辩护联盟辽宁省负责人。于2000年考取律师资格,时年18周岁,为我国最年轻通过律师资格考试的第一人(男性)。邹广杰律师2005年至2010年执业于辽宁奉天诚信律师事务所,2011年开始执业于辽宁威旺律师事务所。    

多年来邹广杰律师成功办理无罪释放案件十四起(检察院以证据不足不予批准逮捕,公安机关撤销案件九起以及检察院不起诉四起,法院判决宣告无罪一起)。其中四起涉嫌职务侵占案(最大涉案金额300余万元);三起涉嫌诈骗案(最大涉案金额800余万元);一起涉嫌对非国家工作人员行贿案(涉案金额630万元);一起涉嫌抢劫宝马汽车案;一起涉嫌故意伤害致死案;一起涉嫌贩卖毒品(冰毒)49克案;一起涉嫌放火案;一起涉嫌合同诈骗案;一起涉嫌故意伤害案。其余所办案件中,不乏死刑改判死缓、定罪免刑、重罪改轻刑以及缓刑等成功案例,办案效果良好。

邹广杰律师多年来亲自承办多起公安部、辽宁省公安厅、沈阳市公安局成立专案组督办的刑事大要案(“5.29”黑社会性质组织专案;“6.08”黑社会性质组织专案(第一被告人涉嫌十三项犯罪);辽宁丹东“2.12”非法拘禁致人死亡专案;“9.01”沈阳浑南音乐学院聚众扰乱社会秩序专案;“6.15”中国人民解放军首例破获的伪造、买卖、非法使用高仿真军车号牌专案;“5.20”棋盘山放火专案;“10·25”生产销售劣质汽油系列专案;公安部毒品目标案件“10.20”营口市鲅鱼圈区跨省贩卖、运输毒品案;公安部毒品目标案件“9.26”鞍山市跨省贩卖、运输毒品案;公安部毒品目标案件“7.21”吉林省白城市跨省制造、贩卖、运输毒品案;公安部毒品目标案件“5.08”沈阳市跨省贩卖、运输毒品可待因案;公安部毒品目标案件“2.01”锦州市贩卖、运输毒品案(锦州市迄今最大一起制贩毒品案)等。

 众多成功刑事案件的积累,十多年刑事辩护律师生涯的磨砺,练就了邹广杰律师成熟的刑事辩护胆略与谋略,更使其具备了善辩与敢辩的职业素质。十多年的刑事辩护工作经历,使邹广杰律师深谙刑事犯罪案件侦查、公诉、审判流程。丰富的刑事诉讼实战经验,对辩护工作的高度投入,善于从纷繁的案情中寻找到对委托人最为有利的辩护思路,从而取得良好的辩护效果。多年来,邹广杰律师在办理众多刑事案件中的精彩辩护和案件结果受到当事人家属的充分肯定和赞许。



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